Sinoma Energy Conservation Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2021-044

中材节能股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021 年12 月27 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2021 年12 月3 日发至各位监事。本次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对2022 年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同 金额合计不超过10 亿元人民币，其中：向关联方分包，从关联方购货约1 亿元 人民币；从关联方承包，向关联方销售约9 亿元人民币。除预计情况外，若发生 其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。

同意将《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》列入公司2022 年第 一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大 会上对相关议案的表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。

同意公司所属中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与池州 中建材新材料有限公司（以下简称“池州中建材”）合资设立中材（池州）节能 新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“中材节能池 州”）；所属中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）与南方水 泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、池州中建材合资设立池州中建材杭加新材 料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“池州杭加”）。拟

成立的两家合资公司将分别作为硅酸钙板生产制造基地、年产80 万立方米的加 气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件生产基地建设及后期运营的实施主 体。

同意《出资协议书》，中材节能池州注册资本10,000 万人民币。节能武汉以 货币出资5,100 万人民币，持股51%；池州中建材以货币出资4,900 万人民币， 持股49%，合资公司由节能武汉合并财务报表。池州杭加注册资本20,000 万人 民币。南方水泥以货币出资11,200 万人民币，持股56%；池州中建材以货币出 资7,800 万人民币，持股39%；国际投资公司以货币出资1,000 万人民币，持股 5%。

同意中材节能池州、池州杭加章程，以及章程确定的法人治理结构方案。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

中材节能股份有限公司监事会 2021 年12 月27 日