Sinoma Energy Conservation Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2021-037

中材节能股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021 年10 月29 以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2021 年10 月 22 日发至各位董事。会议由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参 与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》。

《公司2021 年第三季度报告》真实反映了公司2021 年第三季度实际经营情

况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2021 年第 三季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日