Sinoma Energy Conservation Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

中材节能股份有限公司 独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议 审议事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事， 就公司第四届董事会第三次会议审议的关于聘任公司总法律顾问、总 工程师等高级管理人员的议案涉及的相关事项发表意见如下：

经过对公司董事会聘任的总法律顾问、总工程师个人履历及相关 材料的认真审阅，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作 经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求。

本次公司总法律顾问、总工程师的提名、聘任、审议及表决等程 序符合《公司法》、《公司章程》、《中材节能股份有限公司董事会议事 规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。

我们同意公司董事会聘任黄剑锋先生为公司总法律顾问，同意董 兰起先生为公司总工程师。

独立董事： 赵轶青、邱苏浩、谢纪刚 2021 年4 月28 日

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