Sinoma Energy Conservation Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 28, 2021

中材节能股份有限公司

独立董事对公司第四届董事会第二次会议审议事项的 独立意见

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 次会议于2021 年3 月26 日召开。根据相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第 四届董事会第二次会议审议的《关于公司2020 年度利润分配预案的 议案》、《关于聘任2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》等两 项议案涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于公司2020 年度利润分配预案

我们认为公司2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章 程》、股利分配政策及计划等有关规定及公司目前的实际经营状况， 不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟订 的2020 年度利润分配预案，并将该预案提交公司2020 年年度股东大 会审议。

二、关于聘任2021 年度财务及内部控制审计机构的事项

我们认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具 有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司 2021 年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意聘 任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务及内

部控制审计机构。

独立董事： 邱苏浩、赵轶青、谢纪刚 2021 年3 月26 日