Sinoma Energy Conservation Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2021-008

中材节能股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021 年2 月1 日以现场会议方式召开，会前全体监事一致同意豁免本次会议提前5 日发出会议通知。会议经公司半数以上监事推荐，由公司监事卢新华先生召集并 主持，本次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举卢新华先生为公司第四届监事会监事会主席，任期至第四届监事会

届满，自监事会通过之日起算。

表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会 2021 年2 月1 日

附：

卢新华先生个人简历

卢新华，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1965 年11 月，博士研究 生，高级经济师。2006 年10 月至2007 年8 月，任中国材料工业科工集团公司 资产经营部副部长；2007 年8 月至2016 年9 月，任中国中材集团有限公司法律 事务部部长、总法律顾问；2016 年9 月至2020 年2 月，任中国建材集团有限公 司总法律顾问，法律事务部总经理；2014 年8 月至今，任北京国建易创投资有 限公司副董事长；2020 年2 月至今，任中国建材集团有限公司总法律顾问；2010 年11 月至今，任中材节能股份有限公司监事、监事会主席；2020 年9 月至今， 任中建材进出口有限公司董事。

卢新华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。卢新华先生 未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最 高人民法院网查询，卢新华先生不属于“失信被执行人”。