Sinoma Energy Conservation Ltd. — AGM Information 2021

Jun 16, 2021

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2021 年第二次临时股东大会 会议材料

二〇二一年六月

目 录

• 1、中材节能股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议议程

• 2、中材节能股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议须知

• 3、会议审议议案

• （1）《关于选举公司董事的议案》

2021 年第二次临时股东大会议案材料

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中材节能股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年6月29日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即6月29日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即6月29日9:15-15:00

会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

二、选举监票人。

三、审议会议议案（1项）

1、《关于选举公司董事的议案》。

四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问

题的提问。

五、对以上议案进行逐项表决。

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。

七、主持人宣读2021年第二次临时股东大会决议。

八、会议见证律师宣读法律意见书。

九、主持人宣布会议闭幕

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中材节能股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保2021年第二次临时股东大会 顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定， 特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言 登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排 发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问 应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行 中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法：

（一）公司2021年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票 “ ” “ ” “ 两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对 同意 、 反对 、 弃

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权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视 为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份 数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作 人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决 议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人 员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

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议案1

关于选举公司董事的议案

各位股东：

第四届董事会董事詹艳景女士、魏如山先生因工作原因辞去中材 节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会审计委员会委 员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公 司法》《公司章程》《中材节能股份有限公司董事会议事规则》相关 规定，公司拟重新选举两名董事继续履职，以确保公司董事会成员人 数符合法定要求。

经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会 对相关人员任职资格进行审核，现提名张继武先生、黄振东先生为公 司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议批 准后，与公司第四届董事会董事共同履职，并接替原董事詹艳景女士、 魏如山先生担任的第四届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。

以上议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

詹艳景女士和魏如山先生在担任公司董事期间，在《公司章程》 赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司改革发展、促进 公司规范运作和保护广大投资者的合法权益等方面做出了重要贡献，

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董事会对詹艳景女士和魏如山先生的辛勤付出表示衷心感谢。

附件：《中材节能股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》

提案人：公司董事会 二〇二一年六月十一日

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议案1 附件

中材节能股份有限公司第四届董事会 董事候选人简历

1、董事张继武先生简历

张继武，男，汉族，1971 年4 月出生，中共党员，1991 年7 月 参加工作，南开大学工商管理硕士，高级政工师、经济师。

工作经历：历任鲁南中联水泥有限公司（原鲁南水泥厂、中联鲁 宏水泥有限公司）营销公司副经理，行政部经理、党委办公室主任、 物流调度中心主任、物资管理部部长，总经理助理、副总经理；中国 联合水泥集团有限公司行政人事部总经理，行政总监兼行政部总经 理、人力资源部总经理；中国建筑材料集团有限公司办公室主任；中 国建材集团有限公司办公室主任；2018 年12 月至今，任中国建材 集团有限公司纪委委员；2019 年1 月至今，任山东山水水泥集团有 限公司副总裁；2019 年9 月至今，任山东山水水泥集团有限公司党 委副书记。

张继武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。 张继武先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定 的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司

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法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在 “ ” 最高人民法院网查询，张继武先生不属于 失信被执行人 。

2、董事黄振东先生简历

黄振东，男，汉族，1976 年出生，硕士研究生学历，工程师、 高级经济师。

工作经历：历任中国中材集团有限公司水泥事业部副部长、中国 中材集团有限公司国际合作部副部长、中国中材股份有限公司国际合 作部副部长（主持工作）、部长、中国建材股份有限公司国际业务部 总经理等职务，现任中国建材集团有限公司改革办副主任（正职级）。

黄振东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。 黄振东先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定 的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在 最高人民法院网查询，黄振东先生不属于“失信被执行人”。

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