Sinoma Energy Conservation Ltd. — AGM Information 2016

Sep 2, 2016

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2016 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇一六年九月十三日

目 录

1、中材节能股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议议程 ................ 2 2、中材节能股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议须知 ................ 3

3、会议审议议案

（1）关于2015 年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案 ................... 5

2016 年第一次临时股东大会会议材料

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中材节能股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2016年9月13日下午14:00

网络投票时间： 2016年9月13日采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点： 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室

会议议程：

• 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

• 二、选举监票人（股东代表和监事）。

• 三、审议会议议案（1项）

• 1.《关于2015 年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问

• 题的提问。

五、对以上议案进行逐项表决。

• 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。

• 七、主持人宣读2016年第一次临时股东大会决议。

• 八、会议见证律师宣读法律意见书。

• 九、主持人宣布会议闭幕

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

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中材节能股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保2016年第一次临时股东大会 顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制 定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言 登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排 发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问 应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行 中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、表决办法：

（一）公司2016年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票 “ ” “ ” “ 两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对 同意 、 反对 、 弃

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视 为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份 数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作 人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决 议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人 员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

议案1

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关于2015 年度公司有关董事、监事

薪酬分配方案的议案

各位股东：

根据《中材节能股份有限公司高管人员薪酬及考核办法》等相关 制度规定，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2015 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》，同意2015 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。其中，有关董事、 监事薪酬，按相关法规及《公司章程》的规定，需提请股东大会审议 批准。2015 年度公司有关董事、监事的薪酬情况如下：

姓名	职务	2015 年度薪酬 （万元）	2015 年度薪酬 （万元）	可兑现的 2013-2015 年延 期绩效年薪（万 元）	2015 年度可领取的 薪酬合计 （万元）
		年度薪酬	其中：当期可兑 现的年薪
一、	董事
张奇	董事长、财务 总监
		57.773	52.462	11.825	64.287
胡也明	董事、总裁	57.773	52.462	11.399	**63.861 **
刘习德	董事、党委书 记
		57.773	52.462	10.973	63.435
于国波	董事	0	0	0	0
徐卫兵	董事	0	0	0	0
刘效锋	独立董事	5	0	0	5
张圣怀	独立董事	5	0	0	5
章华	独立董事	5	0	0	5
二、	监事
卢新华	监事会主席	0	0	0	0
肖强	监事	0	0	0	0
王毅	职工监事、总 裁助理、余热
		0	0	0	0

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2016 年第一次临时股东大会会议材料 发电事业部 总经理 注：

1、上述薪酬均为税前薪酬，需按法规制度缴纳所得税。

2、董事于国波、徐卫兵，监事会主席卢新华在控股股东处领取薪酬，在公 司兼职不兼薪，不在公司领取薪酬。监事肖强为股东北京国建易创投资有限公司 推荐，在股东处任职领取薪酬，不在公司领取薪酬。职工监事王毅，现任公司总 裁助理、余热发电事业部总经理，经职工代表大会选举为公司职工监事，除按公 司规定领取岗位薪酬外，不单独领取兼职职工监事的薪酬。

3、据公司2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司独立董事津贴 的议案》，独立董事津贴为每人每年人民币5 万元（含税），按月发放。

现将上述有关董事、监事2015 年度薪酬方案，提请公司2016 年 第一次临时股东大会审议。经本次股东大会审议通过后，有关董事薪 酬将按照相关制度规定扣除履职期间已领取的薪酬以及延期兑现绩 效年薪后发放。

建议授权公司人力资源部门及财务部门负责全权办理薪酬兑现 等相关事宜。

提案人：公司董事会

2016 年8 月26 日

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