Sinolink Securities Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2012

Jul 4, 2012

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012－33

国金证券股份有限公司

关于2011 年度利润分配方案实施后 调整非公开发行股票发行底价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发 行股票方案的议案》。根据该议案的决议，本次非公开发行前本公司如有派 息、送股、资本公积转增股本，将对非公开发行股票发行底价进行除权除 息调整。

本公司2011 年度利润分配方案已于2012 年5 月7 日召开的公司2011 年度股东大会审议通过，2011 年度利润分配方案为：以截止2011 年12 月 31 日公司总股本1,000,242,124 股为基数，向全体股东每10 股派发现金1 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本或送股。上述利润分配方案的 股权登记日为2012 年6 月25 日，除息日为2012 年6 月26 日，现金股利 已于2012 年6 月29 日发放。

根据本公司 2012 年第二次临时股东大会决议，本次发行定价基准日 为本公司第八届董事会第十五次会议决议公告日（2012 年3 月20 日），本 次非公开发行底价为10.31 元/股。

据此，本公司本次非公开发行股票的发行底价由不低于10.31 元/股调 整为不低于10.21 元/股。

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本次非公开发行股票的其他事项均无变化。 特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会 二〇一二年七月四日

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