Sinolink Securities Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 12, 2008

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－039

国金证券股份有限公司

关于召开二00 八年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2008 年12 月29 日上午9 时30 分

（二）会议地点：成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室 （三）召 集 人：国金证券股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票方式

（五）参加会议人员：

1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

2、截至2008 年12 月24 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。 二、会议审议事项

（一）关于公司经营证券资产管理业务的议案

（二）关于修改公司《章程》的议案

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可

（二）登记时间：2008 年12 月25 日

• （三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室

• （四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

• 1、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；

• 2、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股东帐

户卡及复印件；

• 3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人

• 身份证复印件和出席人身份证及复印件。

四、其他事宜

• 1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

• 2、会议联系地址：成都市东城根上街95 号成证大厦16 楼。

• 3、公司将按照《上市公司股东大会规则》办理上述事宜。

• 4、联系电话：（028）86690021

联系传真：（028）86695681

5、邮 编：610015 6、联系人：蒋希、郝远 特此公告。

附件：授权委托书

国金证券股份有限公司

董事会

二 00 八年十二月十二日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公 司二 00 八年第三次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投 票表决：

• 1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

• 2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

• 3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人： 身份证号： 股票账户卡号： 持股数量： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 受托人签字： 身份证号：

• （注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复

• 印件均有效。）