Sinolink Securities Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 2, 2007

证券代码：600109 证券简称：S成建投 公告编号：临2007-016

成都城建投资发展股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的第二次提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公司董事会已于2007 年2 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》上刊登了《关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知》。根 据有关法规的要求，现发布本次临时股东大会的第二次提示公告。

议案《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》涉 及公司与控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司的关联交易，关联方长沙九芝堂 (集团)有限公司及湖南涌金投资（控股）有限公司在对该议案表决时将回避表 决。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2007 年3 月5 日13 时30 分

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年3 月5 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• 2、召开地点：成都市人民南路二段55 号岷山饭店三楼国际会议厅 3、出席对象：

• （1）本次临时股东大会的股权登记日为2007 年3 月2 日下午交易结束后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参

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加本次临时股东大会。

• （2）因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（该受

• 托人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

• （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律

• 师。

  • 4、股权登记日：2007 年3 月2 日

  • 5、召集人：公司董事会

  • 6、表决方式：公司股东可以选择现场投票（包括投票）和网络投票中的

• 任何一种表决方式

二、会议审议事项

• 1、《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》

• (1) 本次发行股票的种类

• (2) 本次发行价格

• (3) 发行数量

• (4) 发行对象

• (5) 发行方式及发行时间

• (6) 锁定期安排

• (7) 认购方式

• (8) 要约收购义务之豁免

• (9) 本次决议的有效期

• (10) 股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的

授权

• 2、《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》

• 3、《关于变更公司经营范围的议案》

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• 4、《关于变更公司住所的议案》

• 5、《关于修改公司章程的议案》

• （二）披露情况

以上议案的相关公告刊登与2007 年2 月15 日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （三）特别强调事项

• 1、本次非公开发行A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中

• 国证券监督管理委员会核准后实施。

2、本次会议所有议案（含逐项表决的子议案）均需经参加本次股东大会 股东所持有效表决权的三分之二以上同意。

3、上述议案中《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案 的议案》涉及公司与控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司的关联交易，关联方 长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资（控股）有限公司在对该议案表决 时将回避表决。

三、参加现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式

法人股东应持股东帐户卡、有效营业执照复印件、法人代表证明书或法人 代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

个人股东须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间

出席会议的股东及股东代理人，请于2007 年3 月5 日13：00～13：30 携 带相关证件，到大会秘书处办理登记手续。

3、登记地点

3

成都市人民南路二段55 号岷山饭店三楼国际会议厅 公司2007 年第一次临时股东大会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身 份证或身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票的股东投票程序

在本次临时股东大会召开期间，公司将通过上海证券交易所交易系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以向通过交易系统参加网络投 票。具体投票流程详见附件2。

五、独立董事征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2007 年3 月2 日下午收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的所有股东。

2、征集时间：截止2007 年3 月4 日17：00。在2007 年3 月4 日17：00 之前，董事会办公室收到挂号信函（特快专递）或专人送达的完备证明文件， 则授权委托有效，逾期作弃权处理；由于投寄差错，造成信函未能于2007 年 3 月4 日17：00 之前送达董事会办公室，视作弃权。

3、征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人采用公 开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：详见公司于2007 年2 月15 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《关于2007 年第一次临时股东大会投票委托征集函》。

六、计票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和

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网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票 将按以下规则处理：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 七、提示公告

本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告

时间分别为2007 年2 月26 日、2007 年3 月3 日。现为第二次提示公告。 八、其他事项

• 1、会议联系方式

成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610041

收件人：彭秋锦、蒋希

电话：028-85146209 传真：028-85146209

2、会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、授权委托书（见附件1） 特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二00 七年三月二日

附件1、授权委托书

成都城建投资发展股份有限公司

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2007年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都城建投资发展股份有限公司2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1、	《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》
(1)	本次发行股票的种类
(2)	本次发行价格
(3)	发行数量
(4)	发行对象
(5)	发行方式及发行时间
(6)	锁定期安排
(7)	认购方式
(8)	要约收购义务之豁免
(9)	本次决议的有效期
(10)	股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的授权
2、	《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》
3、	《关于变更公司经营范围的议案》
4、	《关于变更公司住所的议案》
5、	《关于修改公司章程的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意思表决：

可以 不可以

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二OO七年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

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附件2：

成都城建投资发展股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所 交易系统参加网络投票。

• 1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年3 月5 日上午9:30～

• 11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

• 2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案

• 进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：738109 证券简称：成投投票

3.股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码738109；

• 3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1，2.00 代表议

• 案2，依此类推，如果对议案1 中的子议案表决结果相同，则可以选择1.00；如果选择

• 1.00，则表示对议案1 中各子议案的表决，可以不再对议案1.01 至1.10 进行表决。

议案序号	议案内容	议案对应的申报价格
1、	《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》	1.00
(1)	本次发行股票的种类	1.01
(2)	本次发行价格	1.02
(3)	发行数量	1.03
(4)	发行对象	1.04
(5)	发行方式及发行时间	1.05
(6)	锁定期安排	1.06
(7)	认购方式	1.07
(8)	要约收购义务之豁免	1.08
(9)	本次决议的有效期	1.09

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(10)	股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的授权	1.10
2、	《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》	2.00
3、	《关于变更公司经营范围的议案》	3.00
4、	《关于变更公司住所的议案》	4.00
5、	《关于修改公司章程的议案》	5.00

• 4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 5）确认投票委托完成。

• 4．注意事项

  • 1）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  • 2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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