Sinolink Securities Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 7, 2006

证券代码：600109 证券简称：S 成建投 公告编号：临2006-033

成都城建投资发展股份有限公司 董事会关于股权分置改革相关股东会议的 投票委托征集函

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、绪言

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置 改革管理办法》等文件的精神，本公司董事会同意作为征集人向公司全体 流通股股东征集公司于2006 年12 月29 日召开的股权分置改革相关股东会 议的投票权。

（一）征集人声明

征集人仅对本公司拟召开本次股权分置改革相关股东会议审议《成都 城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作 并签署本征集函。征集人保证本征集函内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证不会利用本次征集投票权从事内幕 交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行为以无偿方式进行，本征集函在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布。本次征集行动完全基于征集人的职责，本征集函的履行不会违反

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本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

（二）重要提示

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他政府部门未对本征 集函所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的任 何内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

• 二、释义

• 在本征集函中，除另行说明之外，下列词语具有如下意义：

• "S 成建投"、"本公司"、"公司"，指成都城建投资发展股份有限公司； "征集人"，指S 成建投董事会；

• "本次相关股东会议"，指公司拟于2006 年12 月29 日召开的S 成建投

• 股权分置改革相关股东会议；

• "征集投票权"，指S 成建投董事会作为征集人向本次相关股东会确定

• 的股权登记日收市时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的 公司全体流通股股东征集本次相关股东会议投票权，由征集人在该次会议 上代表作出委托的流通股股东就公司股权分置改革方案相关事宜进行投票 表决。

三、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：成都城建投资发展股份有限公司

英文名称：CHENGDU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT&

DEVELOPMENT CO.,ＬTD．

股票上市地：上海证券交易所

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证券简称：Ｓ成建投 证券代码：600109 法定代表人：张思冰 董事会秘书：彭秋锦

公司注册地址： 成都市青羊区小河街12 号

公司办公地址： 成都市高新区九兴大道12 号四川路桥科研楼三楼 邮政编码： 610041

电话： （028） 85146209

传真： （028） 85146209

公司互联网网址： http://www.cjgf.com

电子信箱： cc600109@mail.sc.cninfo.net

( 二）征集事项：公司召开股权分置改革相关股东会议审议《成都城 建投资发展股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

• （三）本征集函签署日期：2006 年12 月07 日

四、本次会议基本情况

根据公司非流通股东的书面委托，经与上海证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司协商沟通，公司董事会于2006 年12 月08 日发出召开股权分置改革相关股东会议的会议通知，基本情况如下： （一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2006 年12 月29 日（星期五）14：00

网络投票时间为：2006 年12 月27 日—2006 年12 月29 日

其中：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006

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年12 月27 日—2006 年12 月29 日每个交易日9：30—11：30、13：00— 15：00。

（二）现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道12 号四川路 桥科研楼三楼会议室

（三）会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投 票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供 网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

（四）审议事项：《成都城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案》

该议案需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持 表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议的流通股股 东所持表决权的三分之二以上同意。

本次征集投票委托仅对本次公司股权分置改革相关股东会议有效。本 次股权分置改革相关股东会议的基本情况详见2006 年12 月08 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《成都城建投资发展股份有限公司关于召 开股权分置改革相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。

五、征集方案

依据我国现行的法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定， 征集人制定了本次征集投票权方案，该征集方案内容如下：

（一）征集对象：本次征集投票权的对象为截止2006 年12 月22 日下 午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ｓ成

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建投的全体流通股股东。

• （二）征集时间：截至2006 年12 月28 日17：00。董事会办公室收

• 到挂号信函（特快专递）或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，

• 逾期作弃权处理；由于投寄差错，造成信函未能于2006 年12 月28 日17： 00 之前送达董事会办公室，视作弃权。

• （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

• 券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行 投票权征集活动。

（四）征集程序：

• 截止2006 年12 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理投票权委托 手续：

第一步：填写授权委托书

• 授权委托书须按照本《征集函》确定的格式逐项填写。

• 第二步：向征集人委托的公司证券审计部提交本人签署的授权委托书

• 及其他相关文件，本次征集投票权将由公司证券审计部签收授权委托书及 其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

• １、现行有效的法人营业执照复印件；

• ２、法定代表人身份证复印件；

• ３、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他

• 人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授

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权书）；

• 4、法人股东账户卡复印件；

• ５、2006 年12 月22 日下午收市后持股清单（加盖托管营业部公章的

原件）。

个人股东须提供下述文件：

１、股东本人身份证复印件；

２、股东账户卡复印件；

• ３、授权委托书原件（由股东本人签署；如系由本人授权他人签署，

则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；

• 4、2006 年12 月22 日下午收市后持股清单（加盖托管营业部公章的

• 原件）。

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司董事 会办公室，确认授权委托。在本次征集投票权截止时间之前，法人股东和 个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达 征集人委托的公司董事会办公室。其中：信函以公司董事会办公室签署回 单视为收到；专人送达的以董事会办公室向送达人出具收条视为收到。请 将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置 标明：“征集投票权授权委托”。

授权委托书及其相关文件送达公司的如下地址：

地址：四川省成都市高新区九兴大道12 号四川路桥科研楼三楼 邮编：610041

收件人：彭秋锦、蒋希

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电话：（028）85146209

传真：（028）85146209

第三步：由见证律师确认有效表决权

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进 行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东 的授权委托经审核同时满足下列条件视为有效：

１、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在 本次征集投票权截止时间（2006 年12 月28 日17:00 之前）之前送达指定 地址；

２、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

３、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与本次股权分置改 革相关股东会议股权登记日股东名册记载的信息一致；

4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集 人以外的人。

六、其他

（一）股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席 会议，或者在本次征集投票权截止时间之前以书面形式明示撤回原授权委 托，则已做出的授权委托自动失效。

（二）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委 托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

（三）由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提 交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及其相关文件上的签字

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和盖章是否确为股东本人的签字和盖章进行实质审核，符合本征集函规定 形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股 东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二〇〇六年十二月七日

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附件：

股东委托投票的授权委托书

（本委托书复印有效）

授权委托人声明：本人／本公司是在对董事会征集投票权的相关情况 充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股权分置改革相关股东 会议召开前，本人／本公司有权随时按《委托投票征集函》确定的规则和 程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容 进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托成都城建投资发展股份有 限公司董事会代表本人／本公司出席于2006 年12 月29 日召开的成都城建 投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本授权委托书的 指示对会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

（注：请根据授权委托人本人意见，对上述审议事项投赞成、反对或 弃权，并在相应栏内打“√”，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的， 则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至股权分置改革相关 股东会议结束

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

授权委托人股东账号：

授权委托人持股数量：

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授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由 法定代表人本人签字）

委托日期：

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