Sinolink Securities Co., Ltd. — Governance Information 2002

May 27, 2002

成都百货（集团）股份有限公司 总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》及《成都百货（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《章程》）等规定，特制定公司总经理工作细则。

第二章 总经理的任职资格及任免

第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营业务和管理工作，组织 实施董事会会议决议，对董事会负责。

第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力；

（二）具有调动员工积极性，知能善任，协调各种内外关系和统揽全局的能 力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉各种行业， 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公。

第四条 有下列情形之一的，不得担任总经理：

• （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善，破产清算的公司、企业的董事或厂长，总经理，并 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人

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责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （六）国家法律、行政法规、规章规定的不得担任总经理的其他人员。

• 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任；

• 第六条 公司总经理每届任期三年，届满后连聘可以连任，任期内总经理

• 可以提出辞职。

第三章 总经理的职权和义务

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权；

• （一）主持公司的日常经营和管理工作，并向董事会报告工作；

• （二）组织实施董事会会议决议，公司年度计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司的基本管理制度；

• （五）制定公司的具体规章制度；

• （六）拟定公司员工工资，福利、奖惩，决定公司员工的聘用或解聘；

• （七）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜；在法人代表授权的情况

下签订包括投资、合资经营、合法经营、借贷等在内的经济合同；

• （八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

• （九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的中层管理人员；

• （十）提议召开董事会临时会议；

• （十一）《章程》或董事会授予的其他职权。

• 第八条 总经理应当遵守法律、法规和《章程》的规定，维护公司的利益， 履行诚信和勤勉的义务。

• 第九条 总经理应当忠实地执行股东大会和董事会的决议，在行使职权

• 时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

• 第十条 总经理列席董事会议，非董事总经理在董事会上没有投票表决

• 权。

第十一条 总经理拟定有关员工工资、福利、安全生产及以劳动保护、劳

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动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取 工会和职代会的意见。

第十二条 总经理必须重视公司内部的计划和核算管理；运用科学的管理 办法和规范的核算制度，主持制定内部控制方法，绩效评价指标体系，连续和定 期地组织考核评价，强化成本核算和降本增效工作，提高公司的市场竞争能力和 经济效益。

第十三条 公司副总经理应当协助总经理完成《章程》和董事会赋予的职 责和任务，在具体分工和分管范围内的经营、管理工作，并对其分管权限范围内 的经营管理工作承担责任。

第四章 总经理办公会议

第十四条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的 经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学 性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。

第十五条 总经理办公会议每月召开二次，参加人员为总经理、副总经理 等高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到其他有关人员。总经理办公室需于 会议召开前通知全体与会人员。参加人员应准时出席会议，因故不能到会，需提 前请假。

有下列情形之一的，总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议： （一）总经理认为必要时；

（二）其他副总经理提议时；

（三）董事长要求时。

第十六条 公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能 履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集、主持会议。

第十七条 公司总经理办公会议须由副总经理、高级管理人员或与会人员 本人参加。

第十八条 公司总经理办公会议由总经理办公室主任负责会议记录，必要 时整理会议纪要，并作为公司档案进行保管。

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第五章 总经理报告制度

第十九条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事长报告工

作，包括但不仅限于：

• （一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

  • （二）公司重大合同签订和执行情况；

  • （三）资金运用和盈亏情况；

  • （四）重大投资项目和进展情况；

  • （五）公司董事会会议决议执行情况；

第二十条 董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知五日内按董 事会或监事会要求报告工作。

第七章 附则

第二十一条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规和《章程 执行。 第二十二条 本细则修改、解释权属公司董事会。 第二十三条 本细则经董事会通过后实施。

00 二 二年五月二十七日

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