Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 24, 2015

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－44

国金证券股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第七届监事会第十二次会议（临时会议）于2015 年6 月24 日在北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座8 楼会议室召开， 会议通知于2015 年6 月20 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议由公司监事会 主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 经审议，与会监事形成如下决议：

审议通过《关于投资宁波鼎亮博恒股权投资中心的议案》

为扩大本公司直投子公司的投资规模，寻找更多的股权投资机会，公司 直投子公司拟作为有限合伙人投资宁波鼎亮博恒股权投资中心（有限合伙）。 监事会审议通过以下事项：

（一）同意本公司直投子公司国金鼎兴投资有限公司作为有限合伙人向 宁波鼎亮博恒股权投资中心（有限合伙）投资人民币45,000 万元。

（二）授权公司经营层办理包括但不限于工商登记、申报/备案等与本 次投资事项相关的具体事宜。

表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

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