Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 3, 2015

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－36

国金证券股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2015 年6 月3 日在北京市西城区长椿街3 号3 楼召开，会议通知于2015 年 5 月31 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。其中董事金鹏先生 因工作原因未能参加会议，特委托董事长冉云先生代为出席会议。会议由董 事长冉云先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司向粤海证券有限公司增资的议案》

为进一步增强粤海证券有限公司（以下称“粤海证券”）的竞争实力， 做强做大公司在港业务，公司拟对粤海证券增资。董事会审议通过以下事项：

（一）同意公司以自有资金向粤海证券增资总额不超过24,000 万元港 币，增资完成后粤海证券注册资本不超过30,000 万元港币。

（二）同意授权公司经营层根据经营情况具体决定增资进度及办理包括 但不限于向有关监管部门取得核准/备案、工商登记变更等相关具体事宜。 （三）本事项尚需取得有关监管部门批准/备案后方可实施。

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表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

二〇一五年六月四日

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