Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 29, 2014

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－19

国金证券股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年4 月29 日, 本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准 国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2014]425 号），对公司向社会公开发行可转换公司债券事宜批复如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额25 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

二、公司本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证券监督管理 委员会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发 生重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会授权，在核准文 件有效期内，实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。 特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

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