Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Oct 13, 2006

证券代码：600109 股票简称：S 成建投 编号：临2006－022

成都城建投资发展股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司第四届监事会第九次会议通知于二00 六年九月三十日以书面 形式发出，会议于二00 六年十月十一日在成都市高新区九兴大道12 号四 川路桥科研楼三楼会议室以现场方式召开。应到监事3 人，实到3 人。会 议由监事胡冰女士主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议对公司拟用所有资产和负债(资产评估基准日为2006 年6 月30 日)与长沙九芝堂集团有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司和四川舒 卡特种纤维股份有限公司所持有的国金证券有限责任公司51.76%股权进 行置换，资产置换的差额由公司向上述几家公司发行新股的方式支付的议 案及其议案所涉及的协议、置换方案、评估报告、审计报告等材料进行了 审查。经过审查，会议作出如下决议：

一、本次重大资产置换方案可提交股东大会审议。

二、董事会有关决议的程序合法。

三、公司依据规定的程序选聘了具有法定执业资格的审计机构、评估 机构、财务顾问和律师事务所，上述中介机构出具的《审计报告》、《资产 评估报告》、《法律意见书》、《独立财务顾问报告》等报告具备独立性。

同时，本次交易有关置出资产和置入资产的价格分别以四川华衡资产 评估有限公司出具的《资产评估报告书》（川华衡评报字(2006)第112 号） 和红塔证券股份有限公司出具的《国金证券估值报告》作为参考，并经双 方协商确定，交易权属明晰，符合相关法律法规规定的程序，符合关联交

易规则。

• 四、本次交易置入资产的盈利能力大于公司置出资产的盈利能力，从

• 而相对提高了公司的核心竞争力。

• 五、在本次资产置换过程中，董事和高级管理人勤勉尽责，没有任何

• 违反法律、行政法规、公司章程和股东会决议的情形。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

监事会 二00 六年十月十一日