Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 30, 2025

证券简称：国金证券

证券代码：600109

公告编号：临2025－77

国金证券股份有限公司

第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第三次会议于2025 年9 月30 日在上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦8 楼会议室召 开，会议通知于2025 年9 月25 日以电话和电子邮件相结合的方式发 出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议 案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

四、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

五、审议通过《关于修订公司<规范性文件管理制度>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

六、审议通过《关于修订公司<合规管理制度>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

七、审议通过《关于修订公司<廉洁从业管理办法>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

八、审议通过《关于修订公司<诚信管理办法>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

九、审议通过《2024 年度公司高级管理人员考评结果的议案》

董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《2024 年度公司内部董事、监事考评结果的议案》 董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的议

案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2025 年10 月16 日（星 期四）召开二〇二五年第一次临时股东会，会议基本情况如下： （一）会议时间：2025 年10 月16 日

• （二）会议地点：成都市青羊区东城根上街95 号成证大厦16 楼

会议室

（三）会议议题：

• 1、关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》的议案；

• 2、关于变更部分回购股份用途并注销的议案；

• 3、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案；

• 4、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

• 5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

• 6、关于修订公司《独立董事制度》的议案；

• 7、关于审议2024 年度公司内部董事、监事考评结果的议案。 表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会 二〇二五年十月一日