Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2021－42

国金证券股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十六会议于2021 年5 月31 日在成都市东城根上街95 号成证大厦16 楼会议室召开，会议 通知于2021 年5 月31 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2021 年5 月31 日召开本次会议。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的 议案》

董事会同意选举姜文国先生为公司董事会薪酬考核委员会委员。 表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

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