Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2021－32

国金证券股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十五会议于2021 年5 月14 日在成都市东城根上街95 号成证大厦16 楼会议室召开，会议 通知于2021 年5 月13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2021 年5 月14 日召开本次会议。

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任姜 文国先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，同时免去姜文国先 生公司副总经理职务。

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

三、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任姜 文国先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

• 四、审议通过《关于推选第十一届董事会董事候选人的议案》

• 董事会同意推荐姜文国先生为公司第十一届董事会董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

• 五、审议通过《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》

• 根据公司《章程》的相关规定，公司拟于5 月31 日（星期一）

• 召开二〇二一年第三次临时股东大会，会议基本情况如下：

  • （一）会议时间：2021 年5 月31 日

  • （二）会议地点：成都市东城根上街95 号成证大厦16 楼会议室。 （三）会议议题：

  • 1、关于选举第十一届董事会董事的议案

  • 2、关于选举第九届监事会监事的议案

  • 表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

附件：国金证券股份有限公司独立董事独立意见

国金证券股份有限公司

董事会

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附件：

国金证券股份有限公司独立董事独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有 关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第十一 届董事会第十五次会议提交的《关于推选第十一届董事会董事候选人 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监 的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：

根据公司《章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及 客观判断，同意董事会聘任姜文国先生担任公司总经理、财务总监， 并推选姜文国先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董 事会届满。

姜文国先生的工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任公 司的相应工作，未发现有不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

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