Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2020－58

国金证券股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2020 年 10 月29 日在成都市东城根上街95 号16 楼会议室召开，会议通知于 2020 年10 月24 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过公司《2021-2023 年资本补充规划》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的 议案》

董事会同意选举刘运宏先生为公司第十一届董事会提名委员会 及第十一届董事会审计委员会委员，并担任第十一届董事会提名委员 会召集人，负责主持提名委员会工作。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月三十日