Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 3, 2020

股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2020－26

国金证券股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2020 年6 月3 日在成都市东城根上街95 号成证大厦16 楼会议室召开，会议通 知于2020 年5 月29 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

参会的董事九人。因议案涉及关联交易，关联董事赵煜先生、章 卫红女士回避表决，实际表决的董事七人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于审议 <宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙 企业（有限合伙）投资宁波锐石企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 暨关联交易>的议案》

鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定，2 名关联董事赵煜先生、章卫红女士回避表决，由7 名非关联董事进行 表决。

表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

附件：国金证券股份有限公司独立董事事前认可及其独立意见

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月四日

附件：

国金证券股份有限公司独立董事

事前认可及其独立意见

根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及公司《章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的 独立董事，我们对《关于审议 <宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙 企业（有限合伙）投资宁波锐石企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 暨关联交易>的议案》进行了事前审查，同意提交公司第十一届董事 会第七次会议审议，并发表如下独立意见：

宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙企业（有限合伙）投资宁波 锐石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）涉及的共同投资关联交易， 有利于进一步整合资源，促进大消费金融领域的资产服务，且国金涌 富资产管理有限公司和国金创新投资有限公司在有限合伙企业的认 缴出资总额保持不变，国金创新投资有限公司在有限合伙企业的收益 分配及风险分担方式未发生实质性变化，能有效控制风险，符合中国 证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》等法律法规的要求， 符合公司整体经营战略。

本次关联交易内容公正、公允，不会损害公司及股东的利益；交 易条款公平、公正，表决程序合法有效，不会损害公司及中小股东利 益，也不会影响公司的独立性。

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