Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 3, 2019

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2019－27

国金证券股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经全体监事一致同意，国金证券股份有限公司第九届监事会第一 次会议于2019 年5 月31 日在成都市青羊区东城根上街95 号成证大 厦16 楼会议室召开，会议通知于2019 年5 月31 日以电话和电子邮 件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。经与会监事 推选，会议由监事邹川先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2019 年5 月31 日召开本次会议。

表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举邹川先生担任公司第九届监事会主席。 表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

国金证券股份有限公司

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二〇一九年六月四日