Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2017－19

国金证券股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十届董事会第七次会议于2017 年6 月 30 日在成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室召开，会议通 知于2017 年6 月26 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议由董事

长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<国金证券股份有限公司全面风险管理 制度>的议案》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于修订<国金证券股份有限公司流动性风险管 理办法>的议案》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于修订<国金证券股份有限公司风险控制指标 管理办法>的议案》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一七年七月四日