Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－65

国金证券股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2015 年 8 月25 日在北京市西城区平安里西大街28 号中海国际大厦2 楼会议 室召开，会议通知于2015 年8 月21 日以电话和电子邮件相结合的方 式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《二〇一五年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《二〇一五年上半年合规工作报告》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《二〇一五年上半年风险控制指标情况报告》

截至2015 年6 月30 日，公司净资产为15,546,292,390.94 元， 净资本为12,912,860,858.29 元。

报告期内各项风险控制指标均符合监管标准，2015 年上半年没 有发生触及监管标准的情况。

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表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

四、审议通过《二〇一五年上半年风险偏好执行情况报告》 表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

五、审议通过《二〇一五年上半年度募集资金存放及使用情况专 项报告》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

六、审议通过《关于调整公司二〇一五年度财务审计机构及内部 控制审计机构审计费用的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

七、审议通过《关于审议向国金鼎兴投资有限公司增资的议案》

为进一步增强国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”） 的竞争实力，做强做大直接投资业务，董事会同意对国金鼎兴增资， 并审议通过以下事项：

（一）同意公司以自有资金向国金鼎兴增资总额不超过50,000 万元人民币，增资完成后国金鼎兴注册资本不超过100,000 万元人民 币；

（二）同意授权公司经营层根据经营情况具体决定增资进度及办 理相关具体事宜。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

八、审议通过《关于审议向国金期货有限责任公司增资的议案》

为进一步增强国金期货有限责任公司（以下简称“国金期货”） 的竞争实力，做强做大期货业务，董事会同意对国金期货增资，并审

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议通过以下事项：

• （一）同意公司以自有资金向国金期货增资总额不超过10,000

• 万元人民币；

（二）同意授权公司经营层根据经营情况具体决定增资进度及办 理包括但不限于向有关监管部门取得核准/备案、工商登记变更等相 关具体事宜（若有）；

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

• 九、审议通过《关于提议召开二〇一五年第三次临时股东大会的

• 议案》

• 根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司于2015 年9 月

• 15 日在成都市青羊区东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室召开二 〇一五年第三次临时股东大会，审议如下议案：

• （一）关于调整公司二〇一五年度财务审计机构及内部控制审计

• 机构审计费用的议案；

  • （二）关于选举公司第七届监事会监事的议案。

  • 表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

  • 特此公告。

国金证券股份有限公司

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二〇一五年八月二十七日

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