Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－28

国金证券股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第二十次会议（临时会议）于2015 年４月27 日在北京市西城区长椿街3 号3 楼召开，会议通知于2015 年4 月 23 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

• 会议由董事长冉云先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有

• 关规定。

  • 经审议，与会董事形成如下决议：

  • 一、审议通过《二〇一五年第一季度报告全文及正文》

  • 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  • 二、审议通过《关于审议开展证券投资基金托管业务的议案》

  • （一）同意公司开展证券投资基金托管业务。

  • （二）授权公司经营管理层根据监管要求申请证券投资基金托管业务资

格，并依照监管规定开展资产托管业务。

• （三）授权公司经营管理层制定公司资产托管业务的基本制度及操作流

• 程、签署相关业务协议等事宜。

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表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十八日

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