Sinolink Securities Co., Ltd. - Board/Management Information 2012

证券代码：600109 股票简称：国金证券编号：临2012－49

国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于 2012 年12 月27 日以通讯方式召开，会议通知于2012 年12 月25 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
经中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1412 号）核准，公司已向9 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）293,829,578 股，发行价格为每股10.21 元，募集资金总额为人民币2,999,999,991.38 元，扣除各项发行费用人民币 76,043,829.36 元，募集资金净额为人民币2,923,956,162.02 元，其中新增注册资本293,829,578 元。
2012 年12 月20 日，公司完成本次非公开发行新增股份登记托管工作。
2012 年12 月24 日，本次新增股份在上海证券交易所上市。
- 本次非公开发行股票完成后，导致公司注册资本及股份总数发生变化。

因此，董事会同意对公司《章程》相关条款修改如下：
- （一）公司《章程》第六条
- 原文“第六条公司注册资本为人民币1,000,242,124 元。”
修改为“第六条公司注册资本为人民币1,294,071,702 元。”
- （二）公司《章程》第十九条
原文“第十九条公司股份总数为1,000,242,124 股，公司的股本结构
为：普通股1,000,242,124 股。”
修改为“第十九条公司股份总数为1,294,071,702 股，公司的股本结
构为：普通股1,294,071,702 股。”
公司2012 年第二次临时股东大会已授权董事会在本次非公开发行股份
结束后，依据发行情况，对涉及公司注册资本、股份总数等公司《章程》有关条款进行修改，并办理相关工商变更登记。因此本次公司《章程》条款的修改无需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《关于国金证券股份有限公司非公开发行A 股股票的监
管意见书》（机构部部函[2012]355 号），中国证监会已同意公司本次非公开发行涉及的变更注册资本事项。因此本次变更公司《章程》中注册资本、股份总数等无需再提请中国证监会审核。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

（二）同意公司转融通业务规模为不超过10亿元人民币；

（三）授权公司经营层在董事会授权范围内，根据市场情况，决定公司转融通业务的实施方案和具体规模；

（四）授权公司经营层与中国证券金融股份有限公司等签署相关业务合同，并制定公司转融通业务的基本管理制度、实施细则及业务操作流程以及其他开展业务所需的相关文件。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于调整公司融资融券业务总规模的议案》

董事会同意对公司融资融券业务总规模进行调整，审议通过如下事项：（一）同意将公司融资融券业务总规模调整为不超过20亿元人民币，其中自有资金投入规模不超过10亿元人民币、转融通业务规模不超过10亿元人民币；

（二）授权公司经营层在董事会授权范围内，根据市场情况，决定公司融资融券业务的具体规模。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。特此公告。

国金证券股份有限公司

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