Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012－43

国金证券股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时会议）于 2012 年10 月25 日在北京市西城区金融街27 号投资广场B 座4 层会议室 召开，会议通知于2012 年10 月22 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议由董事长冉 云先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《二〇一二年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于授权公司开展资产管理股指期货套期保值和套利 交易业务的议案》

根据公司证券资产管理业务的实际情况及发展需求，董事会授权公司 开展资产管理股指期货套期保值和套利交易业务，授权期限五年。 表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

国金证券股份有限公司

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