Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 25, 2012

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012－38

国金证券股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第八届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2012 年9 月24 日以通讯方式召开，会议通知于2012 年9 月21 日以电话 和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于申请代销金融产品业务资格并增加公司经营范围 的议案》

董事会审议通过以下事项：

• （一）同意公司在证券监管机构开始受理证券公司代销金融产品的行

• 政许可申请的条件下，向证券监管机构申请代销金融产品业务资格，授权 公司管理层办理相关资格申请工作。

（二）同意公司在取得代销金融产品业务资格后开展代销金融产品业 务，授权公司管理层制定代销金融产品业务的基本管理制度、相关业务操 作细则等。

• （三）根据监管规定，在公司取得代销金融产品业务资格后，如涉及

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对公司《章程》经营范围有关条款的变更，同意对公司《章程》经营范围 有关条款进行变更，授权公司管理层办理工商变更登记、换发经营许可证 等相关手续。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

• 二、审议通过《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>

• 的议案》

为更好地保证公司全体股东能获得合理投资回报，增强公司利润分配 政策的透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司《章程》的相关规定，结合

公司实际情况，同意公司制定的《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。 本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

公司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》详见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn。

• 三、审议通过《关于召开二〇一二年第四次临时股东大会的议案》 根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司在2012 年10 月12

• 日（星期五）召开二〇一二年第四次临时股东大会，审议如下议案：

  • （一）关于申请代销金融产品业务资格并增加公司经营范围的议案；

  • （二）关于审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议

案。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

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特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十五日

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