Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 12, 2012

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012－26

国金证券股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2012 年6 月11 日 以通讯方式召开，会议通知于2012 年6 月8 日以电话和电子邮件相结合的 方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

• 一、审议通过《关于公司开展中小企业私募债券承销业务的议案》 会议审议通过如下事项：

• （一）同意公司开展中小企业私募债券承销业务；

• （二）授权公司管理层办理中小企业私募债券承销业务资格申请工作。 表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于公司机构名称及职能调整的议案》

为进一步梳理内部工作流程和工作职责，为公司经纪业务的创新发展提 供组织保障，同意对公司经纪业务管理总部所辖公司个别一级部门的名称及 职能进行调整。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十二日