Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 2, 2012

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012－1

国金证券股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时会议）于2012 年2 月2 日以通讯方式召开，会议通知于2012 年1 月31 日以电话和电子邮 件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司新设证券营业部的议案》

公司董事会同意公司在四川省内新设证券营业部，授权公司经营层办理 新设证券营业部的相关事宜。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于审议公司<融资融券业务管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定，公司定于2012 年2 月20 日（星期一） 在成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室召开二〇一二年第一次临时

股东大会，审议关于选举公司监事的议案。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一二年二月三日