Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 14, 2011

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2011－14

国金证券股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会议）于2011 年5 月12 日在北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座802 室召开，会议通 知于2011 年5 月9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人，其中：独立董事于 宁先生因工作原因未出席会议，特委托独立董事王瑞华先生出席会议并代行 同意表决权。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于改选部分董事会专门委员会委员的议案》

按照公司《章程》的有关规定，选举王瑞华先生为公司第八届董事会审 计委员会委员（同时担任该委员会召集人）、薪酬考核委员会委员和风险控 制委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。

按照公司《章程》的有关规定，选举金鹏先生为公司第八届董事会提名 委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》

为进一步促进公司业务的稳健发展，根据公司经营发展需要和监管要

求，同意对公司的组织结构进行适当调整。

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于审议公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

四、审议通过《关于修改公司<风险控制指标管理办法>的议案》 表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十三日