Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 14, 2011

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2011－3

国金证券股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年2 月14 日，本公司董事会收到独立董事岳公侠先生提交 的书面辞职报告。根据财政部近日下发《关于规范财政部工作人员在 企业兼职行为的暂行办法》的有关规定，岳公侠先生不宜继续担任本 公司独立董事，特向本公司董事会提出辞职申请。

鉴于岳公侠先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总 人数的1/3，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规 定，岳公侠先生的辞职申请应在本公司股东大会选举新任独立董事补 其缺额后生效，在此之前，岳公侠先生将继续履行独立董事职责。

本公司董事会将尽快提名具有上市证券公司独立董事任职资格 的候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

本公司董事会对岳公侠先生任职期间的勤勉工作和重要贡献表 示衷心的感谢。

国金证券股份有限公司

董事会

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