Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 26, 2009

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2009－020

国金证券股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 国金证券股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于二00 九年八月

• 二十五日上午以通讯方式召开，会议通知于二00 九年八月十四日以电话和 电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事 八人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事 形成如下决议：

  • 一、审议通过《公司二00 九年半年度报告及摘要》

  • 表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

  • 二、审议通过《关于改选董事会薪酬考核委员会委员的议案》

  • 因徐珊先生辞去公司独立董事及董事会薪酬考核委员会委员职务，现推

• 选独立董事岳公侠先生担任董事会薪酬考核委员会委员。

  • 表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

  • 三、审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

  • 因徐珊先生辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，现推选独

• 立董事岳公侠先生担任董事会审计委员会委员及召集人。

  • 表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

  • 四、审议通过《关于改选董事会风险控制委员会委员的议案》

  • 因徐珊先生辞去公司独立董事及董事会风险控制委员会委员职务，现推

选独立董事岳公侠先生担任董事会风险控制委员会委员。

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

五、审议通过公司《二00 九年上半年合规工作汇报》

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

• 六、审议通过公司《二00 九年上半年风险控制指标情况报告》

• 2009 年上半年公司资产保持了充裕的流动性和低风险配置，公司现金资

• 产充沛，资产流动性较强，具有良好的偿债能力和风险控制能力，公司经营 运行情况良好，净资本等各项风险控制指标完全符合中国证监会的相关规

• 定，且远远优于中国证监会规定的预警标准和监管标准。

  • 表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

• 七、审议通过《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法》 为了完善公司以净资本为核心的风险控制指标体系，贯彻稳健经营的方

• 针，健全内部控制，防范风险，公司制定了《国金证券股份有限公司风险控 制指标管理办法》。

表决结果：同意8 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

二00九年八月二十五日