Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 21, 2009

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2009－011

国金证券股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于二00 九年四月 二十一日在成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室召开，会议通知于 二00 九年四月十日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应到董事9 人，实到董事6 人，其中董事冯立新先生因工作原因未出席会议，特委托董 事雷波先生代为表决，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决 权；独立董事于宁先生因工作原因未出席会议，特委托独立董事秦俭先生代 为表决，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事徐 珊先生因工作原因未出席会议，特委托独立董事秦俭先生代为表决，并授权 对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长雷波先生主 持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事形 成如下决议：

一、审议通过《二00 九年第一季度报告全文》及《二00 九年第一季度 报告正文》。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营管理和业务发展的实际需要，按照《公司法》和公司《章 程》的有关规定，经总经理张峥先生提名，聘任金鹏先生为本公司副总经

理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

附件：个人简历

国金证券股份有限公司

董事会

二00九年四月二十一日

附件：

个人简历

金鹏，男，1967 年出生，研究生学历。现任国金期货有限责任公司董事 长。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副 总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁， 国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，国金证券股份有限公司董事。 金鹏先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。