Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 22, 2008

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－041

国金证券股份有限公司 独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008 年12 月22 日，本公司董事会收到独立董事徐珊先生提交的书面 辞职报告，由于徐珊先生专职工作单位天健华证中洲（北京）会计师事务 所与重庆天健会计师事务所合并为天健光华（北京）会计师事务所，而重 庆天健会计师事务所亦为本公司年度报告审计机构，为保证审计工作的独 立性，徐珊先生向本公司董事会提出辞去担任的本公司独立董事职务，同 时辞去担任的本公司董事会薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会委 员、董事会风险控制委员会委员的职务。

鉴于徐珊先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，徐珊先 生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效，在此 之前，徐珊先生继续履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名具有上市证券公司独立董事任职资格的候选 人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

公司董事会对徐珊先生在任职期间的勤勉工作和卓越贡献表示衷心 的感谢。

国金证券股份有限公司

董事会

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