Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 18, 2008

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008-040

国金证券股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

国金证券股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于二00 八年十 二月十八日以通讯方式召开，会议通知于二00 八年十二月八日以电子邮 件和电话通知相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表 决的董事九人，其中董事赵隽先生因在外出差，特委托董事雷波先生代 为表决，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事冯 立新先生因在外出差，特委托董事张峥先生代为表决，并授权对本次会 议通知中所列议题代行同意的表决权。会议符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于设立分公司的议案》

（一）同意公司在北京、上海各设立一家分公司，经营公司一定区

域内的证券承销与保荐业务。

（二）授权公司经理层制定有关分公司管理的制度性文件，向证券 监管机构上报设立分公司申请材料，申请获批后办理工商登记、筹建、

申请验收、领取经营证券业务许可证等相关事宜。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于新设证券营业部的议案》

（一）同意公司在四川证监局辖区内新设证券营业部。

（二）授权公司经理层向证券监管机构上报新设证券营业部申请材

料，申请获批后办理工商登记、筹建、申请验收、领取经营证券业务许 可证等相关事宜。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二00 八年十二月十八日