Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－026

国金证券股份有限公司

第七届董事会第十六次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议于二00 八年 七月十八日以通讯方式召开，会议通知于二00 八年七月七日以电话 和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表 决的董事九人，其中董事王晋勇先生因在国外出差，特委托董事雷波 先生代为表决，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决 权。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过《国金证券股份有 限公司关于公司治理的自查报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二00 八年七月十八日