Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Feb 3, 2008

证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2007－007

国金证券股份有限公司

第七届董事会第十一次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第七届董事会第十一次会议于二00 八年一月三 十一日以通讯方式召开，会议通知于二00 八年一月二十一日以电话和电子 邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。 会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事以通讯 表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长雷波先生提名，聘任 张峥先生为本公司总经理，任期为三年。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

• 根据《公司法》和公司章程的有关规定，经总经理张峥先生提名，聘任

李蒲贤先生、姜文国先生、纪路先生为本公司副总经理，任期为三年。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

根据公司章程的有关规定，经董事长雷波先生提名，聘任冯立新先生为 本公司合规总监，任期为三年。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

• 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1

根据公司章程的有关规定，经董事长雷波先生提名，聘任刘邦兴先生为 本公司董事会秘书，任期为三年。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

本公司独立董事已对上述聘任高级管理人员事项发表了《关于第七届董 事会聘任高管事项的独立意见》，同意公司对上述高级管理人员的聘任。

五、审议通过《关于继续执行国金证券有限责任公司现行规章制度的议 案》

本公司吸收合并国金证券有限责任公司后，为了经营和管理的稳定，本 公司将继续执行国金证券有限责任公司的现行规章制度。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

• 六、审议通过《关于公司拟向中国证券业协会投资者教育基金捐款100

• 万元的议案》

本公司吸收合并国金证券有限责任公司的事宜已经中国证监会核准，相 关实施工作已基本完成。公司决定不举行国金证券股份有限公司上市庆祝仪 式。为了进一步加强投资者教育工作，公司决定向中国证券业协会投资者教 育基金捐款100 万元人民币。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

附件：个人简历

国金证券股份有限公司 董事会

二〇〇八年二月一日

2

附件：

个人简历

张峥，男，汉族，1969 年出生，工商管理硕士。现任本公司董事。曾任 建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经 理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托有限公司副总裁、总 裁，国金证券有限责任公司董事、总经理。张峥先生具有证券公司经理层高 级管理人员任职资格。

李蒲贤，男，汉族，1968 年出生，中共党员，经济学博士。曾任倍特集 团公司证券部、成都证券公司倍特营业部(现人民南路营业部)业务主管、部 门经理、副总经理、总经理，成都证券经纪有限责任公司总经理助理、交易 总监，成都证券经纪有限责任公司副总经理兼人民南路营业部总经理，国金 证券有限责任公司副总经理。李蒲贤先生具有证券公司经理层高级管理人员 任职资格。

姜文国，男，汉族，1967 年出生，中共党员，研究生学历。曾任光大证 券有限公司投资银行部高级项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海 总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银 行部总经理、公司副总经理。姜文国先生具有证券公司经理层高级管理人员 任职资格。

纪路，男，蒙族，1975 年出生，大学本科学历。曾任博时基金管理有限 公司研究员，金信证券有限责任公司投资研究中心总经理，国金证券有限责

3

任公司研究所总经理、公司副总经理。纪路先生具有证券公司经理层高级管 理人员任职资格。

冯立新,男，汉族，1963 年出生,中共党员,经济学博士。现任本公司副 董事长。曾任财政部财政科学研究所助理研究员,中国人民银行总行主任科 员,中农信公司基金部淄博基金董事会秘书,深圳证券交易所信息管理部副 经理、市场监察副总监、上市部总监,融通基金管理有限公司总经理,金信证 券总经理,中国证券业协会党委委员、副秘书长，国金证券有限责任公司合 规总监。冯立新先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。

刘邦兴，男，汉族，1975 年出生，中共党员，法学硕士。曾任汕头经济 特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌 金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书。刘邦兴先生具 有证券公司经理层高级管理人员任职资格，并具有上市公司董事会秘书任职 资格。

4