Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 5, 2007

证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2007－057

成都城建投资发展股份有限公司

第七届董事会第九次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于二00 七年 十二月五日以通讯方式召开，会议通知和议案于二00 七年十一月三十日以 电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决 的董事九人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与 会董事以通讯表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《成都城建投资发展股份有限公司关于公司治理专项活动 的整改报告》（《成都城建投资发展股份有限公司关于公司治理专项活动的整 改报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于改选董事会提名委员会委员的议案》

因王文博先生辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员职务，公司董 事会推荐于宁先生担任董事会提名委员会委员。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

因王文博先生辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，公司董 事会推荐于宁先生担任董事会审计委员会委员。

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表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二00 七年十二月五日

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