Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 23, 2007

证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2007－031

成都城建投资发展股份有限公司

第七届董事会第三次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三次会议于二00 七年 五月三十日以通讯方式召开，会议通知和议案于二00 七年五月十八日以电 话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的 董事九人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会 董事以通讯表决方式审议并通过《成都城建投资发展股份有限公司关于加强 上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司 董事会

二00 七年七月二十三日