Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 28, 2007

证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2007－029

成都城建投资发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于二00 七年 六月二十七日以通讯方式召开，会议通知和议案于二00 七年六月十五日以 电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决 的董事九人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与 会董事以通讯表决方式审议并通过《成都城建投资发展股份有限公司信息披 露制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司 董事会 二00 七年六月二十七日