Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 24, 2007

证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2007－024

成都城建投资发展股份有限公司

第七届董事会第二次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于二00 七年 四月二十三日以通讯方式召开，会议通知和议案于二00 七年四月十三日以 电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决 的董事九人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与 会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《二00 七年第一季度报告》及《二00 七年第一季度报告 摘要》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《成都城建投资发展股份有限公司会计制度》

为贯彻落实《财政部关于印发<企业会计准则第1 号—存货>等38 项具 体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）的精神，根据中国证监会的要求，从 2007 年1 月1 日起全面执行新会计准则，公司董事会审议通过了公司管理层 按照新会计准则的有关要求结合公司实际情况制定的公司会计制度。 表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司 董事会

二00 七年四月二十三日