Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Feb 14, 2007

证券代码：600109 股票简称：S 成建投 编号：临2007－010

成都城建投资发展股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司第五届监事会第一次会议通知于二00 七年二月二日以书面形 式发出，会议于二00 七年二月十三日在成都市高新区九兴大道12 号四川 路桥科研楼三楼会议室以现场方式召开。应到监事3 人，实到3 人，会议 由监事冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 与会监事审议并通过如下决议：

• 一、审议通过《关于推选第五届监事会主席的议案》

• 推选冉云先生担任公司监事会主席。

• 表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。

• 二、审议通过《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方

• 案的议案》

• 与会监事认为该新增股份吸收合并国金证券方案有利于上市公司的

• 发展和全体股东的利益, 本次吸收合并方案可提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。

• 三、审议通过《关于公司更名为“国金证券股份有限公司”的议案》 与会监事认为该议案方案可提交股东大会审议。 表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。

• 四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

• 与会监事认为本次吸收合并国金证券后公司将完全变更为从事证券

• 金融业务的上市公司，将使本公司具备持续经营能力和较强的盈利能力，

资产质量和财务结构得到有效改善，解决了公司治理结构的问题，符合全

体股东的利益, 该议案方案可提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。

五、审议通过《关于变更公司住所的议案》

与会监事认为该议案方案可提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

与会监事认为应根据公司变更公司名称、经营范围、住所等事项, 并 结合国金证券的业务特点、风险控制及公司治理要求, 相应修订公司章程 并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

监事会

二00 七年二月十三日