Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 22, 2007

证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2007－001

成都城建投资发展股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第六届董事会第二十九次会议通知于二00 七年一月十日以书面 形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于二00 七年一月二十一 日在成都市高新区九兴大道12 号四川路桥科研楼三楼会议室以现场方式召 开。出席会议的董事应到8 人，亲自出席会议的董事6 人，实到董事及授权 代表6 人，其中：董事邓广梅女士因工作原因未出席会议，委托董事张思冰 先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事王永锡先生因 工作原因未出席会议，委托独立董事王治安先生对本次会议通知中所列议题 代行同意的表决权。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长 张思冰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议通过《二00 六年度董事会工作报告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《二00 六年度独立董事述职报告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《二00 六年度薪酬与考核委员会工作报告》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《二00 六年度报告及摘要》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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五、审议通过《二00 六年度财务决算报告》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《二00 六年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2006 年度净利润

-23,610,866.67 元，加上年初未分配利润12,878,691.69 元，本年度可供股 东分配的利润为-10,732,174.98 元。鉴于公司本年度业绩亏损，2006 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。上述提案需提交股 东大会审议后通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 七、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案》 公司董事会提议续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为本公司

• 二00 七年度的中介审计机构，审计费用人民币贰拾万元整。上述提案需提 交股东大会审议后通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 八、审议通过《关于召开二00 六年度股东大会有关事宜的议案》（具体

• 事宜详见“关于召开二00 六年度股东大会的通知”）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司 董事会

二00 七年一月二十一日

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