Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Dec 12, 2005

600109 2005 025 证券代码： 股票简称：成都建投 编号：临 －

成都城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

00 本公司第六届董事会第二十三次会议通知于二 五年十一月二十九 00 日以书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于二 五年 12 十二月九日在成都市青羊区小河街 号天纬商务楼八楼会议室以现场方 8 7 式召开。出席会议的董事应到 人，亲自出席会议的董事 人，实到董事 7 及授权代表 人，董事邓广梅女士因工作原因委托董事张思冰先生对本次 会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司全体监事及高级管理人员列 席会议。会议由董事长张思冰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议通过公司《关于拟出售公司重庆资产的议案》（具体内容详 见公司出售资产公告）。

8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

2006 二、审议通过公司《关于 年度银行借款计划的议案》

2006 根据公司 年项目发展计划和各项目资金需求情况，为保障各项 2006 目的稳步推进及公司经营发展资金需要， 年公司计划向银行申请借 1.7 款 亿元，董事会授权公司董事长根据实际资金需求状况实施上述贷款 1.8 事宜；为控股子公司担保 亿元，待股东大会审议通过后实施。

8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权 特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司 董事会

00 二 五年十二月九日