Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 14, 2005

600109 2005 007 证券代码： 股票简称：成都建投 编号：临 －

成都城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

00 本公司第六届董事会第十四次会议通知于二 五年四月一日以书面形 00 式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于二 五年四月十三日在 12 成都市青羊区小河街 号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。出席会 8 7 7 议的董事应到 人，亲自出席会议的董事 人，实到董事及授权代表 人， 其中：董事邓广梅女士因工作原因委托董事张思冰先生对本次会议通知中所 列议题代行同意的表决权。公司监事陈敏先生、蒋希女士及全体高级管理人 员列席会议。会议由董事长张思冰先生主持，会议的召集、召开符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：

00 一、审议通过公司《二 四年度董事会工作报告》

8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

00 二、审议通过公司《二 四年度独立董事述职报告》

8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

00 三、审议通过公司《二 四年度薪酬与考核委员会工作报告》 8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

00 四、审议通过公司《二 四年度总经理工作报告》 8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

00 五、审议通过公司《二 四年度报告及摘要》 8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

00 六、审议通过公司《二 四年度财务决算》

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8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

00 七、审议通过公司《二 四年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 2004 经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司 年实现利润总 额 20,851,599.32 元，净利润 13,259,407.19 元，加上年初未分配利润 4,201,674.22 元，可供分配的利润为 17,461,081.41 元。按规定提取法定盈 余公积 1,325,940.72 元，提取法定公益金 662,970.36 元后，未分配利润为 15,472,170.33 元。公司拟以 2004 年 12 月 31 日股份 70,982,696.43 股为基 数，按每 10 股派 0.50 元（含税）向全体股东分配现金股利 3,549,134.82 元。本次分配后，公司未分配利润余额为 11,923,035.51 元，结转下一年度， 2004 上述利润分配方案待股东大会审议通过后实施。公司 年度不实施资本 公积转增股本。

8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

< > 八、审议通过《关于修改公司 章程 的议案》 8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

< > 九、审议通过 《关于修改公司 股东大会议事规则 的议案》 8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

< > 十、审议通过《关于修改公司 董事会议事规则 的议案》 8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

< > 十一、审议通过《关于修改公司 信息披露制度 的议案》 8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

十二、审议通过《关于董事会提请股东大会授权的预案》

按照《公司法》及公司《章程》的相关要求，结合公司业务发展的实际 情况，切实保障公司战略发展目标的实施，董事会提请股东大会授权，对投 资等重大事项行使下列职权，并在事后向公司股东大会报告。

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30 董事会有权决定单项金额在公司上一年度经审计的净资产额 ％以内 的项目投资，但参加土地招标、拍卖、挂牌交易和项目投标可不受此金额限 制。

2004 2005 授权期限为：自 年度股东大会决议通过之日起至 年度股东大 会结束日止。

8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

十三、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案》 公司董事会提议续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为本公司

00 二 五年度的中介审计机构，审计费用人民币贰拾万元整。上述提案需提 交股东大会审议后通过。

8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

00 十四、审议通过《关于召开二 四年度股东大会有关事宜的议案》（具 00 体事宜详见“关于召开二 四年度股东大会的通知”）

8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权

以上第八、九、十、十一项具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司 董事会

00 二 五年四月十三日

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