Sinolink Securities Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**成都建投：第六届董事会第十二次会议决议公告

**2005-01-26 05:41

证券代码：600109　　　股票简称：成都建投　　　　编号：临2005-001

成都城建投资发展股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第六届董事会第十二次会议通知于二00五年一月十三日以书面形式向

全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于二00五年一月二十四日在成都市青

羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到8

人,亲自出席会议的董事6人,实到董事及授权代表6人,其中：董事邓广梅女士因

工作原因委托董事张思冰先生、董事郭卫平先生因工作原因委托董事张思冰先生

对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事及高级管理人员列席会

议。会议由董事长张思冰先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

经审议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于代办“中国(

都江堰)水街”旧城改造拆迁项目的议案》,具体内容详见公司合同公告。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司董事会

二00五年一月二十五日

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