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**成都建投：第六届董事会第六次会议决议公告

**2004-05-24 05:47

证券代码：600109　　　　股票简称：成都建投　　　　　编号：临2004-009

成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏负连带责任。

成都城建投资发展股份有限公司于二00四年五月二十一日在成都市青羊区小河街12号天纬

商务楼八楼会议室,召开了第六届董事会第六次会议,应到董事8人,实到董事7人,董事邓广梅女

士因工作原因未出席本次会议,委托董事长张思冰先生代行表决。会议由董事长张思冰先生主持,

会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。

与会董事审议并通过公司《关于投资组建成都同辉建设项目管理有限责任公司的议案》：

根据市场需求,共谋发展,公司与成都市市政工程设计研究院共同出资,组建“成都同辉建

设项目管理有限责任公司”(以下简称“该公司”,该公司名称最终以工商核名为准)。

该公司注册资本为人民币400万元,我公司出资204万元,占出资额的51%,成都市市政工程设

计研究院出资196万元,占出资额的49%。

该公司的经营范围主要为工程项目管理、工程项目代理、工程招标代理、工程咨询服务、

规划设计咨询等。

特此公告

成都城建投资发展股份有限公司董事会

二00四年五月二十一日　　　　

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