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**成都建投：第五届董事会第十八次会议决议公告

**2003-07-24 05:34

成都城建投资发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

成都城建投资发展股份有限公司董事会于二00三年七月二十三日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼8楼会议室召开了第五届董事会第十八次会议,应到董事8人,实到董事7人,董事邓广梅女士因工作原因未出席本次会议,委托董事长张思冰先生代行表决。会议由董事长张思冰先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

1、审议通过关于调整公司内部机构设置的议案。

为便于公司董事会开展工作,公司下设董事会办公室,成员编制3-4人；

因经营管理的需要,公司将原下设的物业管理部并入项目经营管理部。

2、审议通过关于清理注销光电制冷会展商场等下属分公司的议案。

按照2002年度股东大会要求,进一步调整百货批发零售业务,会议决定将光电制冷会展商场等十家分公司清理注销。

3、审议通过《公司发展战略思路与构想》的议案。

特此公告

成都城建投资发展股份有限公司董事会

二00三年七月二十三日

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