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Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2020
Sep 11, 2020
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AGM Information
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国金证券股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会会议材料
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二〇二〇年第一次临时股东大会 会议资料
二〇二〇年九月
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二〇二〇年第一次临时股东大会文件目录
| 二〇二〇年第一次临时股东大会文件目录 | |
|---|---|
| 序号 | 文件内容 |
| 1 | 股东大会议程 |
| 2 | 股东大会注意事项 |
| 3 | 议案材料 |
| 3-1 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 |
| 4 | 议案表决办法 |
第2 页
股东大会议程
会议主持人 董事长 冉 云
| 序号 | 议程 |
|---|---|
| 1 | 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 |
| 2 | 宣布股东大会注意事项 |
| 3 | 宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 |
| 4 | 宣布股东大会现场会议正式开始 |
| 5 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 |
| 6 | 宣布股东大会议案表决办法 |
| 7 | 股东发言 |
| 8 | 股东投票表决 |
| 9 | 宣布二〇二〇年第一次临时股东大会决议 |
| 10 | 宣布股东大会法律意见书 |
| 11 | 宣布股东大会闭幕 |
第3 页
股东大会注意事项
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证本次股东大会的顺 利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体要求请 见公司于2020 年9 月12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开二〇 二〇年第一次临时股东大会的通知》。
二、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出 席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公 室办理登记手续。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行公司《章程》规定的职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。
五、为充分保障中小投资者依法行使权利，本次股东大会的议案对中小 投资者的投票情况进行单独计票并披露。
六、本次股东大会不涉及关联交易。
七、本次股东大会不涉及特别决议议案。
八、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会 正常进行。
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第4 页
关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
（议案一）
各位股东：
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《证券公司董事、监 事和高级管理人员任职资格监管办法》等有关规定，拟推荐刘运宏先生为公 司第十一届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。
刘运宏先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。
请予审议。
国金证券股份有限公司 董事会 二〇二〇年九月二十八日
附件：刘运宏先生个人简历
第5 页
附件：
个人简历
刘运宏，男，汉族，1976 年出生，法学博士、经济学博士后、研究员职 称，现任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿（上海）研 究所所长，上海航天汽车机电股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公 司独立董事，中国人民大学、上海财经大学、华东政法大学等校兼职教授和 硕士研究生导师。曾在国泰基金管理有限公司担任法律合规事务主管，在上 海证券交易所从事博士后研究工作，在航天证券有限责任公司担任投资银行 总部总经理，在华宝证券有限责任公司先后担任投资银行部总经理、总裁助 理。
第6 页
二〇二〇年第一次临时股东大会议案表决办法
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》
规定，为保障股东依法行使表决权，特对议案表决办法说明如下：
一、出席本次股东大会的股东或股东委托代理人，以其所持或代表的股 权参与表决，一股一权，股权平等。
二、大会议案采取记名方式投票表决，出席会议的股东或股东委托代理 人以其代表的股权作为大会议案表决的统计依据。
三、本次股东大会不涉及关联交易。
- 四、本次股东大会不涉及特别决议议案。
四、议案表决结果需经北京市金杜律师事务所律师出具法律意见书。
国金证券股份有限公司 董事会 二〇二〇年九月二十八日
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